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合规

威科赢得赞誉的萨斯主要调控和监管报告解决方案引擎升级

Wolters Kluwer’s Finance, Risk & Reporting (FRR) business has won three major accolades for its industry leading integrated regulatory compliance and reporting solutions. The awards specifically celebrate the success of the company’s software-as-a-service (萨斯) Regulatory Reporting solution and its Regulatory Engine Upgrade, both launched in mid 2019. 阅读更多 ”

昆士兰十大线上网赌网址Daytek基础克里斯托夫flefel资本聘用为首席风险及合规官

首都十大线上网赌网址Daytek欣然宣布克里斯托夫flefel任命为公司新首席风险及合规官。 先生flefel是在私募股权投资,投资银行和外汇行业监管覆盖多个地区,如纽约,伦敦和迪拜一支具有丰富经验和备受推崇的风险与合规专家。其持有的头寸CRO和合规总监,我支持尤为成功... 更多 阅读更多 ”

与hooyu Vanquis银行合作伙伴,以KYC进行数字化进程

入职和KYC客户领先的技术公司,hooyu,你已经宣布合作进行数字化Vanquis银行的KYC过程。 KYC hooyu的旅程,选择了在生命周期中提供额外的客户身份打样当客户对他们的账户进行潜在高风险的行动。   阅读更多 ”

涵盖分析AML公司罚款2019:$ 8.14十亿目的递出全球

涵盖公司是一家快速增长的智能自动化供应商了解你的客户(KYC)的解决方案,你都进行了反洗钱的分析(AML)相关的处罚传世1月1日至2019年12月31日之间。 主要意见: 阅读更多 ”

IOTECH实验室和基辛技术合作伙伴,以加强全球KYC平台

新伙伴关系IOTECH实验室和基辛技术确保了无缝的,基于风险定位的评价分析,交易监控和可靠的身份验证方法之间的关系。通过基辛的ID验证集成技术,实验室IOTECH提供广泛的了解你的客户检查平台。 阅读更多 ”

Trader KYC verification from Sum&Substance in MetaTrader 5

The trading platform integration with the Sum&Substance KYC service enables the validation of client personal data and documents with one click. The new functionality provides further automation of client onboarding procedures for MetaTrader 5 brokers and the minimization of manual operations. The data check process, from form and document submission to account verification, takes around two minutes on average: 阅读更多 ”

FCA要求输入对开放金融新模式

金融行为的权威发布了有关提案呼吁输入延伸到银行规则打开更广泛的产品,在被誉为“金融开放”的新模式。 修改后的支付服务指令(PSD2)授权访问的支付账户数据来提高创新和竞争在支付领域的权利。 阅读更多 ”

addiko组与ideagen审计项目

addiko组是在跨境项目的工作随着软件公司ideagen通过审核的几个中欧和东欧国家。 Headquartered in Vienna, Addiko - a specialist Consumer and SME banking group – will launch Ideagen’s Pentana Audit software across its operations in Austria, Croatia, Slovenia, Montenegro, Serbia and Bosnia & Herzegovina. 阅读更多 ”

的Encompass合作伙伴公司用棍棒简化和提高认识你的客户流程

涵盖企业,一个快速增长的智能自动化供应商了解你的客户(KYC)的解决方案,今天宣布,以合作与Pegasystems公司INC。 (粘贴),软件公司授权在全球领先的企业数字化改造。 阅读更多 ”

提出了欧洲股市综合胶带ESMA发展

欧洲顶级的证券监管机构已建议建立统一,以提高透明度的增加对于整个欧盟的零散市场股票的实时股票磁带的。 继厂商市场数据交换和数据定价的审查,欧洲证券和市场管理局(ESMA),说的MiFID II还没有发表十大线上网赌网址其目标,以减少交易场所收取市场数据的成本。 阅读更多 ”

VNX交换sumsub与国家的最先进的合规经验为合作伙伴提供

总部位于卢森堡的交换联手VNX随着sumsub,为KYC / AML法规遵从一个可扩展的解决方案,留在网上不断增长的需求的管辖权并确保其平台的合规性。 作为第五个欧盟反洗钱指令(amld5)涨幅全功率在2020年一月尽职调查和反洗钱的新的监管要求会到位,影响的Fintech所有主要参与者的合规和声誉...... 更多 阅读更多 ”

高盛把刹车英国马库斯扩张

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fenergo数字KYC转换遵守打击金融犯罪的斗争

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更安全地贴牌成功KYC活动fourthline

在了解客户(KYC)荷兰fintech开办的更安全地活动,正在经历这样的成长,他们将被更名为fourthline。在过去的一年半中,该公司已对数百万客户的银行和fintechs像N26,wirecard和安联进行数字身份检查。现在有经验的高管加盟公司通过成长的下一阶段引领fourthline。 卓越的发展在“下一个是$ 20: 更多 阅读更多 ”

包括公司的调查显示客户拓展是入职的专业人士面临的最大挑战

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