十大线上网赌网址-最新网站

AML和KYC

与hooyu Vanquis银行合作伙伴,以KYC进行数字化进程

入职和KYC客户领先的技术公司,hooyu,你已经宣布合作进行数字化Vanquis银行的KYC过程。 KYC hooyu的旅程,选择了在生命周期中提供额外的客户身份打样当客户对他们的账户进行潜在高风险的行动。   阅读更多 ”

涵盖分析AML公司罚款2019:$ 8.14十亿目的递出全球

涵盖公司是一家快速增长的智能自动化供应商了解你的客户(KYC)的解决方案,你都进行了反洗钱的分析(AML)相关的处罚传世1月1日至2019年12月31日之间。 主要意见: 阅读更多 ”

IOTECH实验室和基辛技术合作伙伴,以加强全球KYC平台

新伙伴关系IOTECH实验室和基辛技术确保了无缝的,基于风险定位的评价分析,交易监控和可靠的身份验证方法之间的关系。通过基辛的ID验证集成技术,实验室IOTECH提供广泛的了解你的客户检查平台。 阅读更多 ”

Trader KYC verification from Sum&Substance in MetaTrader 5

The trading platform integration with the Sum&Substance KYC service enables the validation of client personal data and documents with one click. The new functionality provides further automation of client onboarding procedures for MetaTrader 5 brokers and the minimization of manual operations. The data check process, from form and document submission to account verification, takes around two minutes on average: 阅读更多 ”

的Encompass合作伙伴公司用棍棒简化和提高认识你的客户流程

涵盖企业,一个快速增长的智能自动化供应商了解你的客户(KYC)的解决方案,今天宣布,以合作与Pegasystems公司INC。 (粘贴),软件公司授权在全球领先的企业数字化改造。 阅读更多 ”

VNX交换sumsub与国家的最先进的合规经验为合作伙伴提供

总部位于卢森堡的交换联手VNX随着sumsub,为KYC / AML法规遵从一个可扩展的解决方案,留在网上不断增长的需求的管辖权并确保其平台的合规性。 作为第五个欧盟反洗钱指令(amld5)涨幅全功率在2020年一月尽职调查和反洗钱的新的监管要求会到位,影响的Fintech所有主要参与者的合规和声誉...... 更多 阅读更多 ”

fenergo数字KYC转换遵守打击金融犯罪的斗争

fenergo,数字化客户生命周期管理解决方案(CLM)对金融机构的领先供应商,今天宣布的产品改进,数字KYC,实时了解金融机构寻求自动化和延续KYC合规审查你的客户(KYC)的解决方案。 数字规则驱动KYC解决方案提供了一个基于风险的方法,以持续的KYC以提高运营效率,降低合规成本,... 更多 阅读更多 ”

更安全地贴牌成功KYC活动fourthline

在了解客户(KYC)荷兰fintech开办的更安全地活动,正在经历这样的成长,他们将被更名为fourthline。在过去的一年半中,该公司已对数百万客户的银行和fintechs像N26,wirecard和安联进行数字身份检查。现在有经验的高管加盟公司通过成长的下一阶段引领fourthline。 卓越的发展在“下一个是$ 20: 更多 阅读更多 ”

包括公司的调查显示客户拓展是入职的专业人士面临的最大挑战

涵盖公司是一家快速增长的智能自动化供应商了解你的客户(KYC)的解决方案,最近开展的一项调查问话入职及合规专业人士十大线上网赌网址他们遇到了在他们的一天到一天的角色的挑战。 阅读更多 ”

FICO和连接VISMA推出合作伙伴关系,提供在西欧的萨斯反金融犯罪解决方案

VISMA连接,领先的荷兰人关键支付服务提供商和FICO都推出了合作伙伴关系,联合推出FICO的最好的一流的反金融犯罪解决方案,了解你的客户(KYC),反洗钱(AML)和实时制裁筛选到银行,fintechs,支付机构,PSD2第三方供应商和公司。  阅读更多 ”

FICO和连接VISMA推出合作伙伴关系,提供在西方,欧洲的萨斯反金融犯罪解决方案

VISMA连接,领先的荷兰人关键支付服务提供商和FICO都推出了合作伙伴关系,联合推出FICO的最好的一流的反金融犯罪解决方案,了解你的客户(KYC),反洗钱(AML)和实时制裁筛选到银行,fintechs,支付机构,PSD2第三方供应商和公司。  阅读更多 ”

accuity数据揭示了提高遵守制裁的复杂性和影响全球贸易

accuity,金融犯罪筛选,支付的全球领先供应商,并了解你的客户(KYC)的解决方案,已经显露出新的研究到目前的制裁景观演示的复杂性为参与全球贸易组织一个显著上升。同时,赌注从来没有更高;罚款近$ 1.3十亿身价已经由OFAC发布了违规给美国制裁在2019年 - 超过... 更多 阅读更多 ”

IHS公司Markit公布的名为类最佳客户入职和爱特集团KYC

IHS马吉,在关键信息,分析和解决方案的全球领导者,今天宣布,其客户端的入职,实体数据管理和了解你的客户(KYC)服务获得了最高,“同类最佳”的排名在客户生命周期管理的新报告由爱特集团。 阅读更多 ”

trulioo宣布$70米资金

trulioo,基于温哥华整体身份认证服务提供商,已经提出了总的新资金C 70亿$,包括$ 60万美元的C系列由高盛增长证券股权融资牵头,由花旗集团企业的参与,桑坦德innoventures和现有的投资者美国运通合资企业,并在不通知的$ 10万后续从早期的股权投资资金布隆伯格去年本金和BDC上。带来trulioo的ESTA ... 阅读更多 ”

涵盖分析点球公司AML

涵盖企业,一个快速增长的智能自动化供应商了解你的客户(KYC)的解决方案,最近开展反洗钱分析(AML)相关的处罚传世2019 5月1日和8月31日之间。 从分析中主要发现如下: 阅读更多 ”

网页

杂志
所有
免费注册简报
44(0)208 819 32 53 44(0)173 261 71 47
下载我们的移动应用
Financial It Youtube channel